Юрий Коваленко и Сергей Тупальский оказались за решеткой: первые пошли

Стали известны скандальные подробности преступной деятельности заместителя начальника Киевской таможни Юрия Коваленко, арестованного Печерским районным судом 7 февраля 2018 года за вымогательство взяток, завышение таможенной стоимости грузов, создание искусственных преград […]

Read more

Игорь Лысов и «Лико-Холдинг»: от налогов не убежишь?

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве «Лико-Холдинг» мошенника-бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Read more

Алексей Абасов, Виталий Абасов и возвращение забытой мафии: как экс-чиновники АМКУ продолжают грабить Украину

Два умелых афериста-казнокрада Алексей Абасов и его братец Виталий Абасов продолжают наживаться на обнищалом народе Украины. Связи в правительстве Гройсмана и контакты на Банковой помогают Алексею Абасову и его оффшорному […]

Read more

Владимир Гуцуляк записал свои владения на подругу жены?

Семья руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Владимира Гуцуляка живет в поместье под Киевом, записанном на подругу жены чиновника.

Read more

Шота Хаджишвили и дело RISOIL S.A.: зернотрейдеры с укрывательством налогов и отмыванием денег

Очередная крупная афера раскрыта в Украине. Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить […]

Read more

Федор Шпиг: история успеха короля «Молочной реки»

Федор Шпиг — заслуженный молочник и банкир Украины. Он с нуля создал два банка, продал их по головокружительной цене заграничным инвесторам и вложил деньги в «молочные» реки. Стоит ли говорить, […]

Read more

Игорь Шаров: жадность как путь в роскошную жизнь?

Украинцы уже хорошо знакомы с коррупционно-олигархическими и криминальными кланами «донецких», «винницких», «одесских», «днепропетровских», «закарпатских», «львовских» и «буковинских». Что ж, стоит расширить свой кругозор и обратить внимание на «кировоградких», одним из […]

Read more

Владимир Зубик положил глаз на историческое достояние Киева? Фото

Недавно киевляне забили тревогу: началось строительство высотного здания рядом с исторической усадьбой известных меценатов Терещенко, которая и без того разрушается, находясь в собственности недобросовестного хозяина. Компания-застройщик связана с влиятельным народным […]

Read more

Андрей Андреев заигрался в «большую политику»

Про молодую команду Леонида Черновецкого в свое время не слышал только ленивый киевлянин. Однако и у нынешнего городского головы Киева Виталия Кличко есть свои кадры в Киевсовете, о которых можно […]

Read more

Геннадий Труханов и международная мафия в Одессе

Когда нынешнюю городскую власть Одессы называют «бандитской», то имеют в виду вовсе не бывшее членство Геннадия Труханова в Партии Регионов, и даже не регулярные скандалы с «дерибаном» его командой одесской […]

Read more

Андрей Радченко и «Аграрный фонд» попали в неприятную ситуацию

Аграрный фонд попал в крайне неприятную ситуацию. Как пишет Kordon.org.ua, ПАО Аграрный фонд, а точнее сказать его руководство подозревается в том, что оно договорилось с ООО «Семь инвестторг» о перечислении последнем […]

Read more

Сергей Цюпко и вывод «золотых» активов

Несмотря на старания Укрэксимбанка, Киевский ювелирный завод продали прокладке, оформленной на экс-менеджера банка «Таврика». Его хозяином считался собственник КЮЗ Сергей Цюпко.Киевский ювелирный завод (КЮЗ) до 2013 года был крупнейшим производителем […]

Read more

Егор Гребенников «спалился» оффшорной печатью?

Соучредитель и директор «ТИС-Контейнерный терминал» Егор Гребенников (брат Андрея Ставницера – Ред.) хранил у себя дома печать панамской оффшорной компании Niokron Brok Corp. и ряд связанных с ней документов. Об […]

Read more
1 48 49 50 51 52 53