Темные делишки на «Борщаговском химфармзаводе»

29 марта 2018 года в Едином реестре судебных решений появилась информация о постановлении Святошинского районного суда Киева по уголовному делу №759/3081/18.

Киевская прокуратура расследует дело (производство №42018101080000023 открыто 17 ноября 2017 года) по признакам уголовного преступления «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники» (часть 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины).

Следствие установило, что 1 апреля 2016 года клиентом ПАО «КБ «Хрещатик» акционерным обществом «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» в послеоперационное время, а именно с 17:26 до 00:00, в адрес банка было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ, открытого в ПАО «КБ «Хрещатик», в пользу 58 физических лиц с указанием назначением платежа «предоставление займа по Договору б/н от 31.03.2016 без НДС».

Согласно данным о движении средств по счету Борщаговского ХФЗ, суммы «займов» по 57 из 58 платежных поручений составляли 195 000 грн, а по одному платежному поручению – 30 000 грн. Таким образом, сумма каждой операции не превышала установленную Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» максимальную гарантированную сумму возмещения в 200 000 грн.

Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года, в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения. Поскольку в назначениях платежа указано, что договора заключены 31 марта 2016 года, то на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления (они были открыты только на следующий день). То есть договора не содержали обязательных реквизитов.

Осуществляя обзор и анализ движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года, следователи установили, что в истории транзакций отсутствуют перечисления с назначением платежа «предоставление займа». Однако в послеоперационное время в день, предшествующий признанию банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 таких платежей.

Поэтому действия работников ПАО «КБ «Хрещатик», АО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и 58 физических лиц (получателей средств) свидетельствуют лишь о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.
Правоохранительные органы обращались к должностным лицам Борщаговского ХФЗ с просьбой предоставить для ознакомления вышеуказанные договора, которы должны быть в распоряжении предприятия. Однако фармкомпания не ответила на запрос следователей. Суд своим решением предоставил группе прокуроров доступ к необходимым документам. Данное решение не подлежит обжалованию.
Часть 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины предусматривает наказание за мошенничество путем лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

По материалам: pharma.net