СБУ

СБУ добралась до схем и грязных делишек сотрудников Энергетической таможни Госфискслужбы

Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Украины приступило к досудебному расследованию по факту злоупотребления служебным положением сотрудников Энергетической таможни ГФС Украины.

Об этом со ссылкой на источник в СБУ сообщила «Экономическая правда».

По его данным, они подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 гг. искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.

В материалах дела фигурируют ЧП «НП-Трейдинг» и ООО «Нафтопродукт Трейдинг». Последние два года они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производства.

По данным ЭП, для них энерготаможня фактически проводила подмену кодов УКТ ВЭД на импортированную продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.

Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы больше 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми – 30,5 евро/т, что фактически являлось чистой прибылью организаторов схемы.

Непосредственным декларированием товаров от имени «НП-Трейдинг» и «Нафтопродукт Трейдинг» занималось ООО «Системс Логистик Менеджмент» (Киевская обл).

Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым «непрямым» контрактам – через ряд компаний-посредников.

По информации ЭП, главным управлением «К» СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в котором «НП-Трейдинг» и «Нафтопродукт Трейдинг» фигурируют в качестве компаний, через которых осуществляется материальное обеспечение «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, «НП-Трейдинг» и «Нафтопродукт Трейдинг» ассоциированы с группой компаний «ВЕТЭК» Сергея Курченко.

Ранее сообщалось, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

По материалам grom-ua.org