Довбенко

Андрей Довбенко летит в Москву к Курченко, пока ГПУ переводит стрелки на СБУ

Состоянием на 5 июля 2016 года уголовных дел в отношении гражданина Украины Андрея Довбенко открыто не было. Мы ожидаем некоторых материалов от коллег из Службы Безопасности Украины, которые касаются деятельности […]

Read more
Гонтарева

Тайны Гонтаревой: в шкафу главы НБУ нашли новые скелеты

Глава НБУ Валерия Гонтарева не могла не понимать, что миллиарды Сергея Арбузова, которые компания «Инвестиционный Капитал Украина» переводила в облигации госзайма (ОВГЗ) имеют коррупционное происхождение.

Read more
платинум банк

Платинум банк послужил базой для отмывания миллиарда

Очередное скандальное расследование начато вокруг деятельности руководящего звена Платинум банк (Григорий Гуртовой), которое, как следует из судебной документации Печерского суда (Киев) от 12 мая 2016 года, подпадает под определение “хищение […]

Read more
банк

Как отмыть сотни миллионов гривен через карманный «Всеукраинский банк развития»

Генеральная прокуратура Украины имеет все основания подозревать, что «Всеукраинский банк развития» Александра Януковича были «отмыты» сотни миллионов гривен, полученных от Нацбанка.

Read more
Укринбанк

Ликвидацию банка-банкрота попытаются разблокировать через суд

22 июня 2016 года в Киевском апелляционном административном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов на решение суда о прекращении ликвидации ПАО «Укринбанк».

Read more
Зубрий

Замголови Держфінмоніторингу має маєток з басейном. Відео

Родина заступника голови Державної служби фінансового моніторингу Віталія Зубрія володіє маєтком площею 406 кв. м. у с. Лютіж Вишгородського району Київської області. Нерухомість записана на дружину чиновника Наталію Зубрій.

Read more
укроборонпром

«Укроборонпром» выводит деньги через «Спецтехноэкспорт»

В Верховной Раде назревает очередной скандал – один из депутатов требует создать Временную следственную комиссию по расследованию деятельности компании «Спецтехносервис», которая входит в концерн «Укробонпром» и умудрилась в этом году […]

Read more
1 174 175 176 177 178 185