Роман Насиров

Роман Насиров заинтересовал НАБУ своими латвийскими следами

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым и проверяет его счет в латвийском банке.

Об этом идет речь в определение Соломенского суда от 13 февраля, сообщает «Судебный репортер».

Дело было возбуждено 25 октября 2017 года по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды).

В ходе расследования установлено, что Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, 5 июня 2012 года Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией — ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%. Кроме того, по состоянию на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова — Евгений.

Детективы располагают информацией, что Роман Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие ООО «Украинские аграрные инвестиции» в получении возмещения НДС. Так, согласно сведениям базы «Инспектор», ООО «Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, относительно лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, относительно бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.

27 декабря 2017 года Шевченковский суд Киева начал рассматривать по существу дело по обвинению экс-главы ГФС Романа Насирова и директора Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова. Их обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге при предоставлении газовым компаниям нардепа Александра Онищенко рассрочек налогового долга и обязательств на 2 млрд грн.

По материалам grom-ua.org