Павел Барбул, «Спецтехноэкспорт» и цыганское веселье

Мы забавы ради решили взглянуть на регистрационные данные этой фирмы-счастливчика, но реестры в ответ на запрос по названию упорно молчали. Тогда нами овладел азарт, мы копнули немного глубже и наткнулись на «золотую жилу».Об этом информирует AFERIST.ORG со ссылкой на   kordon.org.ua
Аномалия, как оказалось, объясняется просто: ООО «Картер групп», как и прочие конторы, «засветившиеся» в делах «Спецтехноэкспорта», в случае «шухера», то есть возбуждения уголовного производства или судебного преследования, шустро сменило название, учредителей и руководство.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Как видите, в декабре 2016 года, когда происходящим в «Спецтехноэкспорте» уже начали живо интересоваться компетентные органы, «Картер групп» сменило название на «Пром Инфо», а владельцем контрольной доли и руководителем фирмы стала Мария Ткаченко, проживающая в поселке Любашивка Одесской области.

Мария Сергеевна фигурирует в качестве руководителя/владельца/совладельца 12 коммерческих структур (мы сделали выборочную проверку – результат показал, что речь идет не о полных тезках, а об одном и том же человеке – адрес регистрации человека совпадает).

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Руководствуясь случайным выбором, мы проверили ООО «РА Пропаганда» Марии Ткаченко.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Но в деле «Спецтехноэкспорта» «всплыли» более интересные, чем Мария Сергеевна, «звери».

В эпизоде уголовной деятельности в «Спецтехноэкспорте», в качестве примера упомянутого Государственной аудиторской службой, фигурируют не только «Картер групп» и Global Marketing. 198 млн грн «осваивали» также через ООО НПК «Авиаремсервис» и ООО «Юнекс Мейн».

Последнее нынче зарегистрировано на гражданина Азербайджана по имени Яшар Азер Оглы Гулусаде.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Однако азербайджанец стал владельцем этой фирмы лишь после того, как в ее двери начали стучаться следователи.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Но ООО НПК «Авиаремсервис», переименованное, а потом от греха подальше ликвидированное, на наш взгляд, куда интереснее.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Как видите, в июле 2016 года ООО сменило название на «Ториден Компани», и тогда же номинально стало собственностью Сергея Владимировича Охрименко, 1976 года рождения.

Мы выяснили, что Сергей Владимирович с 2005 года прописан в Торецке (бывший Дзержинск) Донецкой области, в многоквартирном доме на улице Историческая (бывшая Ленина).

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

В резюме Охрименко указал, что он, кроме всего прочего, – дипломированный газосварщик и монтажник сантехники, до соискания новой работы более трех лет трудился на разных низших должностях в киевских торговых центрах.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

В дополнительной информации о себе Сергей Владимирович слукавил на счет своих познаний в языке (пунктуация выдает), но показал незаурядную креативную личность, которая в свободное от работы время, насколько мы поняли, занимается живописью, снимается в кино и на телевиденье, ну, и тому подобное. Креативность Охрименко и творческий подход к работе подтверждают и другие данные, собранные нами в ходе нашего небольшого исследования.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Впрочем, не так важно, что указал Сергей Охрименко в своем резюме, как то, о чем он скромно умолчал. Во-первых, как он собирался прожить в самом дорогом городе страны – Киеве – на 4 тыс. грн в месяц. Во-вторых, где работал, чем занимался 18 лет – с момента достижения совершеннолетия в 1994 году и до трудоустройства разнорабочим в столичной сфере торговли в 2012-м.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Отметим, что конечным бенефициаром фирмы он числится до сих пор, несмотря на ее ликвидацию.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Согласно фабуле уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления Нацполиции, «соучастниками преступлений было организовано поступление безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов, а также организовано поступление государственных средств от государственных предприятий с целью их незаконного обналичивания и хищения. Так, установлены поступления в период 2015-2016 г.г. на счета ООО «Спецпроммеханизация» средств госпредприятия «Спецтехноэкспорт» за якобы поставленное оборудование на общую сумму более 42 млн. грн. После этого осуществлялся ряд фиктивных финансовых операций, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения средств, с использованием реквизитов и счетов вышеуказанных подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, и указанные безналичные средства снимались наличными. В последующем обналиченные средства, за вычетом соответствующих процентов за предоставление противоправных услуг, вышеуказанными организаторами и участниками преступлений выдавались представителям предприятий реального сектора экономики, в том числе государственных, то есть так называемым заказчикам противоправных услуг».

Например, Сергей Владимирович до сих пор числится директором и владельцем ООО «Трудо-Реабилитационный Центр Бойцов АТО».

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Между тем, владельцем уставного фонда «Кинто трейд» до сих пор числится тот самый Охрименко Сергей Владимирович.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Что примечательно, он же стал директором этой фирмы в апреле 2015-го, когда следствие по делу о фиктивном предпринимательстве было в самом разгаре.

Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

То есть, стоит полагать, «неустановленное лицо» никто устанавливать и не собирался.

В общем, не стоит удивляться, когда через некоторое время выяснится, что очередная семизначная сумма из того же «Спецтехноэкспорта» «уйдет в небо» через цыганский табор.