Александр Поляков: бизнес семьи мошенника под строгим контролем

Компании, зарегистрированные в московской квартире по улице Бутлерова, 24-193, и связанные с родственникамискрывающегося за рубежом экс-главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова, подвергнуты проверкам компетентных органов. Об этом в редакцию«Компромат-Урал» сообщили представители нескольких […]

Read more

Андрей Шляховой и осенний банкопад

Банк «Агросоюз», попавший в августе под американские санкции, лишился лицензии. Претензии российского регулятора к банку касались нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По мнению экспертов, проблемы кредитной организации могут отразиться […]

Read more

Дело Ровшана Ленкоранского обрастает деталями

Беглый бизнесмен Тельман Исмаилов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он утверждает, что стал жертвой бывших партнеров по бизнесу Года Нисанова и Захара Илиева и заявляет, будто они […]

Read more

Алексей Крапивин, Борис Ушерович и Валерий Маркелов — неожиданное продолжение «дела Захарченко»

Паблик в телеграме «Незыгарь» вчера сообщил со ссылкой на «Росбалт», что нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов — руководитель […]

Read more

Александр Храмов и Светлана Гершевицкая изрядно наследили

Группа компаний «ХАЛТЕК» этой осенью отмечает 25-летие со дня создания. Руководители и владельцы компании Храмов Александр Владимирович (ИНН: 732506678160) и Гершевицкая Ирина Степановна (ИНН: 732509393613) некоторое время назад подозревались в мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Read more

Александр Терентьев пытается спрятать голову в песок

Уже пару лет Россию сотрясают скандалы от девушки-мажорки Мары Багдасарян. Она участница в нашумевшем в Москве дорожно-транспортном происшествии, когда погибли несколько человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов.

Read more

Почему “Континиум” допустил арест ЖК “Signature”?

Голосеевский районный суд Киева в рамках уголовного дела арестовал земельный участок по ул. Мечникова, 11-А в Печерском районе Киева площадью 0,8046 га и недостроенный объект недвижимости  — ЖК “Signature”. Судья […]

Read more

Год Нисанов — «авторитетный» король московской недвижимости

Год Нисанов – один из самых закрытых миллиардеров России. По происхождению азербайджанский еврей (тат) из города Кубы, сын директора местного консервного завода получил в Баку юридическое образование. Некоторое время занимался […]

Read more

Игорь Сечин посадил «Адмирала Кузнецова» в лужу?

На мурманском 82 судоремонтном заводе (АО «82 СРЗ») время спуска на воду авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул крупнейший отечественный плавучий док ПД-50, — сообщает корреспондент The Moscow Post. По словам очевидцев, на […]

Read more

Александр Тер-Аванесов — печальная история с «кидком» на пять миллиардов

В Лефортовском районном суде рассматривается солидарный иск Промсвязьбанка стоимостью в пять с хвостиком миллиардов (!) рублей к некоей конторе «Стройбюро» и физическому лицу, Александру Борисовичу Тер-Аванесову. За исключением того, что […]

Read more

Владимир Авраменко и Лидия Шумакова: что связывает «спонсоров» ДНР, EasyPay и АВК?

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Юрия Луценко и Служба безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудили уголовные дела касательно отмывания средств и финансировании незаконных вооруженный формирований на территории ДНР/ЛНР, но резко о […]

Read more

Олег Кожемяко решил поудить рыбку в темной воде

Журнал Forbes назвал Ирину Герасименко одной из самых богатых женщин России. Супруга врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко  заняла 24 строчку рейтинга Forbes с состоянием 180 млн. долларов,  — сообщают «Документы и […]

Read more

Максим Федотов и его роль в контрабанде угля, — СМИ обеспокоены

Генеральный директор директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики Украины Максим Федотов совместно с сыном экс-президента Украины Александром Януковичем занимается контрабандой угля

Read more

Максим Федотов намерен подмять под себя газовый рынок?

По информации источника в минэнергетики, директорат под руководством Федотова ведет целенаправленную политику по созданию схемы перераспределения лицензий на разработку месторождений газа

Read more
1 8 9 10 11 12 17