банк глобус

Люди Саши-стоматолога пытались «увести» 100 млн из банка «Глобус»

Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус». Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля, передают Українські Новини.

19 января Государственная служба финансового мониторинга зафиксировала, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн гривен в банк «Глобус».

После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в банке «Глобус».

Данные средства находились на депозитных счетах сотрудников Всеукраинского банка развития.

ГПУ считает, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович.

По данным следствия, должностные лица Всеукраинского банка развития с 2011 для отмывания денег создали организованную группу с участием работников банка.

Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах.

По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.

Как сообщали Українські Новини, основными акционерами банка «Глобус» является Елена Сильнягина (ранее возглавляла основанный во времена руководства в НБУ Сергея Арбузова ООО «Банковское телевидение», которому принадлежал телеканал БТБ), а также Дмитрий Полковский — управляющий партнер инвестиционной компании «Аваль Брок».

Недавно в наблюдательный совет банка «Глобус» вошел Валерий Прохоренко, который ранее был одним из основателей и главой правления банка «Глобус».
После этого в 2012-2013 гг. он работал заместителем главы НБУ.

По материалам oligarh.org.ua