«ГлобалМани»: как аферисты-уголовники получили лицензию от НБУ?

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня.Об этом информирует AFERIST.ORG со ссылкой на  skelet-info.org
В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами 1xbet, Leon, «Фаворит». В том числе и через «Глобалмани», – говорится в публикации.

В свою очередь в НБУ добавили, что «ГлобалМани» стало 19-м участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций согласно закону «О валюте и валютных операциях». Выданные на основании закона лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

Ранее SKELET-info сообщал, что НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в уголовном производстве.